투명성·안정성 강화...전북은행, 자금세탁방지 시스템 재구축

국내외 자금세탁방지 기준·제재 강화 추세 반영
업무 전반 시스템 전면 재구축...의심 거래 시스템도

전북은행이 금융 투명성과 은행의 안정성을 강화하기 위해 자금세탁방지 시스템을 마련했다.

JB금융그룹 전북은행(은행장 백종일)이 자금세탁방지(AML) 시스템을 전면 재구축했다고 15일 밝혔다.

국내외 자금세탁방지 기준·제재가 강화되는 추세를 반영해 고객확인의무(KYC), 고객위험평가(RA), 거래모니터링(TMS), 내부통제(IC), 전사위험평가(RBA), 무역이상거래 방지(TBML) 부문 등 업무 전반에 대한 시스템을 재구축한 것이다.

머신러닝, 딥러닝 등의 AI 기술을 이용해 고객의 거래 패턴과 자금 흐름 등을 분석해 의심스러운 거래를 탐지할 수 있도록 시스템을 탑재했다.

전북은행은 자금세탁방지 시스템 전면 재구축을 통해 법률 위반 위험 방지·제재 위험에 대한 선제 대응이 가능해지고 시스템 체계가 개선될 것으로 전망했다.

조기영 전북은행 부행장은 "전북은행은 앞으로도 다양한 금융환경 변화에 빈틈없는 대처로 고객의 소중한 자산 보호와 금융 안정성 확립을 위해 노력하겠다"고 말했다.

박현우 [email protected]

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